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12月1日，外匯局在官方網(wǎng)站通報(bào)了20起外匯違規(guī)典型案例，涉及5家企業(yè)、6家銀行、2家非銀行金融機(jī)構(gòu)和7名個(gè)人。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，這些案例既包括企業(yè)虛構(gòu)貿(mào)易背景逃匯、銀行不盡真實(shí)性審核義務(wù)縱容企業(yè)虛假交易等違規(guī)行為，也有非銀行金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)讓QDII額度或利用QDII違規(guī)跨境套利、個(gè)人以分拆方式逃匯或通過地下錢莊非法買賣外匯等。

外匯局對上述案例進(jìn)行了嚴(yán)厲查處，總計(jì)處罰沒款達(dá)6671.41萬元人民幣。20個(gè)案例中，企業(yè)最高被處罰952.39萬元，個(gè)人最高被處罰325.08萬元，6家銀行均被處以高限罰款，其中3家銀行被責(zé)令停止相關(guān)外匯業(yè)務(wù)，1家非銀行金融機(jī)構(gòu)被處以大額罰款。

加強(qiáng)外匯市場監(jiān)管趨勢明顯

據(jù)記者觀察，與以往相比，本次公布的案例無論是處罰比例還是處罰幅度均有所提高。外匯局相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，這體現(xiàn)了外匯局貫徹落實(shí)全國金融工作會議和黨的十九大精神，加強(qiáng)外匯市場監(jiān)管、加大處罰力度、整頓外匯市場亂象的決心。

與此同時(shí)，本次公布的違規(guī)案例不僅包括企業(yè)、個(gè)人和銀行，還首次對非銀行金融機(jī)構(gòu)外匯違規(guī)行為進(jìn)行通報(bào)。上述負(fù)責(zé)人稱，這向社會傳達(dá)了強(qiáng)烈的監(jiān)管信號，即任何市場主體都不能游離于監(jiān)管之外，任何違反外匯管理規(guī)定的行為都將受到懲處。